证券代码：301178       证券简称：天亿马      公告编号：2023-082


           广东天亿马信息产业股份有限公司
            关于全资子公司购买房产的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    根据公司经营战略规划，为顺利实施“深圳综合运营中心项目”

及保障公司日常经营所需，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术

有限公司（以下简称“互联精英”）拟使用募集资金向深圳市燕翰实

业有限公司购买其位于深圳市南山区 T406-0038 地块之上开发建设

的侨城一号广场大厦 27 层 03、05、06、07、08 号房（以下简称“标

的资产”）。标的资产面积约为 1,282.01 平方米，总交易价款约为人民

币 6,786.00 万元（含契税和中介费用）。最终面积及交易价格以双方

签署的正式协议及对方提供的产权证明为准。

    2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以 8

票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司购买房产

的议案》。议案无需提交股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况
企业名称           深圳市燕翰实业有限公司
统一社会信用代码    914403003060933694
法定代表人          蔡旻
注册资本            15,000 万元
成立日期            2014-05-20
公司类型            有限责任公司(法人独资)
                    一般经营项目是：投资兴办实业；投资管理咨询；信息
经营范围            科技服务；国内贸易；创意文化产业投资；园林绿化工
                    程；房地产开发;自有物业租赁。
住所                深圳市南山区深云路二号
主要股东            深圳市宗新实业投资有限公司（100%）

    上述交易对方均不是失信被执行人，经自查与公司及公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级

管理人员均不存在关联关系。

       三、交易标的的基本情况

    标的资产名称：侨城一号广场写字楼 2703、2705、2706、2707、

2708

    标的资产类别：房产

    标的资产权利人：深圳市燕翰实业有限公司

    权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

    用      途：新型产业用地/研发（非住宅）

    建筑面积：145.69 平方米、185.14 平方米、620.35 平方米、185.14

平方米、145.69 平方米，合计 1,282.01 平方米。（最终面积以交易对

方提供的产权证明为准。）

    使用期限：50 年，从 2015 年 10 月 8 日至 2065 年 10 月 7 日止

    所在地：深圳市南山区侨香路与深云路交汇处东北侧侨城一号广

场 2703、2705、2076、2707、2708

    交易价格：人民币 6,786.00 万元（含契税和中介费用）。(交易价
格以双方签署的正式协议为准。)

    经核查，该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限

制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦

不存在妨碍权属转移的其他情况。

    公司承诺，该房产仅限于自用办公用途，不涉及对外出租、出售。

    四、交易的定价依据

    本次交易的定价系根据标的资产的地理位置、建筑特性、办公及

人群集聚程度等并参考市场价格，由双方充分沟通协商后确定。

    五、交易协议的主要内容

    公司尚未就本次交易与交易对方正式签署购房协议。公司将积极

关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义

务。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次交易的目的主要是为优化公司办公场地、持续增强公司稳定

性、提升公司品牌形象、培养和吸引高端人才，进一步提升公司技术

研发实力、保障募集资金投资项目顺利实施。本次交易不会对公司日

常经营的现金流转、财务状况产生重大影响。本次交易的交易定价公

允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    七、审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于全资子公司购买房产的议案》，同意全资子公司互联精
英在《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的

议案》经股东大会审议通过后以募集资金购买房产，用于推进新募投

项目建设。本议案无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事审议情况

    经审核，独立董事认为：公司全资子公司拟在《关于变更募投项

目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大会审议

通过后以募集资金购买房产，用于推进新募投项目建设。该事项符合

公司战略发展需要，满足公司及子公司办公的长远需求，对公司未来

稳健发展具有积极的作用，不影响募集资金投资项目的正常进行。本

次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会就该议案的审

议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等

相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。综上所述，全体独立董事同意该议案。

    （三）监事会审议情况

    经审核，监事会认为：公司全资子公司互联精英拟在《关于变更

募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大

会审议通过后以募集资金购买房产，用于推进新募投项目建设。该事

项符合公司战略发展需要，满足公司及子公司办公的长远需求，对公

司未来稳健发展具有积极的作用，不影响募集资金投资项目的正常进

行。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情况。

    八、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十四

次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

    （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十二

次会议决议》及核查意见。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      董事会

                                             2023 年 8 月 3 日