证券代码：301178        证券简称：天亿马      公告编号：2023-088

             广东天亿马信息产业股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开公司

第三届监事会第十三次会议，此前公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮

件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实

际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓

玲女士召集并主持。

       本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限

公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

(一)     会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
   划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

       经审核，监事会认为：公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上

市公司股权激励管理办法》的有关规定，修订后的公司层面业绩考核

指标能够更为全面地体现公司的经营改善情况，充分发挥激励计划的

激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励

计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）

及相关公告。

       回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       议案尚需提交股东大会审议。

(二)     会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

   划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，具体情况如下：

       经审核，监事会认为：公司根据《广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿

马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法（修订稿）》，有利于该限制性股票激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励

计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）

及相关公告。

       回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       议案尚需提交股东大会审议。

(三)     会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年

   员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

       经审核，监事会认为：公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》

《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法

律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，充分发挥

员工持股计划的激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草

案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公

告。

       回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对

本议案回避表决。

       本议案直接提交公司股东大会审议。

(四)     会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年

   员工持股计划管理办法（修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况

   如下：
       经审核，监事会认为：公司根据《广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿马信息

产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，有利

于该员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草

案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公

告。

       回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对

本议案回避表决。

       本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十三次会

议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监

事会第十三次会议相关事项的意见》。

       特此公告。

                                广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                          监事会

                                               2023 年 8 月 19 日