证券代码：301178       证券简称：天亿马     公告编号：2023-092


           广东天亿马信息产业股份有限公司
           独立董事关于公开征集表决权的公告

    独立董事石洁芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别声明

    1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人石洁芝女士符合《中

华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十

一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征

集条件；

    2.截至本公告披露日，征集人石洁芝女士未直接或间接持有公司

股份。

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并

根据广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）其他独立董事的委托，独立董事石洁芝女士作为征集人就公司

拟于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的股

权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人的基本情况

    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事石洁芝女士。
    截至本公告披露日，征集人石洁芝女士未持有公司股份，征集人

作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%

以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本

次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取

无偿的方式进行。

    征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会

利用本次征集表决从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等相关规定。

二、征集表决权的具体事项

    1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

    由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的以下提案向

公司全体股东公开征集表决权：
提案编码                            提案名称

                            非累积投票提案
  1.00     《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励
           计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  2.00     《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励
           计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
  3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
           划相关事宜的议案》

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公

司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2023-091）。

       委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案

的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

       2.征集主张

       征集人石洁芝女士作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8

月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议以及 2023 年 8 月 18 日召开

的第三届董事会第十五次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同

意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

       征集人投票理由：征集人认为公司实施 2023 年限制性股票激励

计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励

机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

       3．征集方案

       征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章

程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

       （1）征集对象：截至 2023 年 9 月 6 日（本次股东大会股权登记

日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

       （2）征集期限：2023 年 9 月 7 日 9:00 至 2023 年 9 月 8 日 17:00。

       （3）征集表决权的确权日：2023 年 9 月 6 日（本次股东大会股

权登记日）。

       （4）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托表决权征集行动。

       （5）征集程序和步骤

       第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集

表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

       第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书

及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书

及其他相关文件：

       ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人

代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按

本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公

章；

       ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授

权委托书原件、股东账户卡复印件；

       ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证

机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或

股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

       第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时

间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递

方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到

达地邮局加盖邮戳日为准。

       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：
    收件人：李华青

    收件地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

    邮政编码：515041

    联系电话：0754-8888 0666

    公司传真：0754-8898 3999

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

    （6）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件

的授权委托将被确认为有效：

    ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定

地点；

    ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权

内容明确，提交相关文件完整、有效；

    ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （7）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其

授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    （8）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或委托代理人出席会议。

    （9）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：
       ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将

认定其对征集人的授权委托自动失效；

       ②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

       ③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

       4．由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对

股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及

相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件

是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本

公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

       附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》

                                                    征集人：石洁芝

                                               2023 年 8 月 19 日
附件：

                 广东天亿马信息产业股份有限公司

                独立董事公开征集表决权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《广东天亿马信息产业股

份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《关于召开 2023 年

第四次临时股东大会通知公告》及其他相关文件，对本次征集表决权

等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关

于公开征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集

人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东天亿马信息产业

股份有限公司独立董事石洁芝作为本人/本公司的代理人出席广东天

亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并按本授

权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

       本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
                                  备注          授权意见
                                该列打
提案                                                              备注
              提案名称          勾的栏
编码                                     同意     反对     弃权
                                目可以
                                  投票
1.00 《关于<广东天亿马信息产
     业股份有限公司 2023 年限
                                  √
     制性股票激励计划（草案修
     订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东天亿马信息产      √
     业股份有限公司 2023 年限
     制性股票激励计划实施考
     核管理办法(修订稿)>的议
     案》
3.00 《关于提请股东大会授权        √
     董事会办理公司 2023 年限
     制性股票激励计划相关事
     宜的议案》

       本人/本公司对本次股东大会审议的其他议案的投票意见：
                                    备注          授权意见
                                  该列打
提案
                提案名称          勾的栏                            备注
编码                                       同意     反对     弃权
                                  目可以
                                    投票
4.00    《关于<广东天亿马信息产       √
        业股份有限公司 2023 年员
        工持股计划（草案修订稿）>
        及其摘要的议案》
5.00    《关于<广东天亿马信息产       √
        业股份有限公司 2023 年员
        工持股计划管理办法（修订
        稿）>的议案》
6.00    《关于提请股东大会授权        √
        董事会办理公司 2023 年员
        工持股计划有关事项的议
        案》

注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见填报表决意见：同意、反

对、弃权；

       2. 委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受

托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

       委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

       委托人证券账户号：

       委托人持股性质、持股数量和比例：

       委托人联系方式：

       委托人（签字）：
     （或法定代表人签字并加盖单位公章）：

     受托人身份证号：

     受托人联系方式：

     受托人（签字）：

                                                     委托日期： 年 月 日


说明：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。