广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事
                          项的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市

公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简

称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）

等有关法律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限

公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，我

们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十五次会议审

议的事项进行了认真了解与核查，现就如下相关事项发表如下独立意

见：

       一、对于《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见

       经核查，我们认为：

       公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理

办法》的有关规定，修订后的公司层面业绩考核指标能够更为全面地

体现公司的经营改善情况，充分发挥激励计划的激励作用。
    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

    二、对于《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司根据《广东天亿马信息产业股份有限公

司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿马

信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法（修订稿）》，有利于该限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司

发展战略和经营目标的实现。

    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

    三、对于《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工

持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限公

司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证

券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法

律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，充分发挥
员工持股计划的激励作用。

    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情况。

    综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

    四、对于《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工

持股计划管理办法（修订稿）>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    公司根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股

计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划管理办法（修订稿）》，有利于该员工持股计划的顺利

实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

                               广东天亿马信息产业股份有限公司

                               独立董事：曹丽梅、蔡浩、石洁芝

                                              2023 年 8 月 19 日