天亿马:第三届监事会第十四次会议决议公告2023-08-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2023-100
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第十四次会议,此前公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体
监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监
事 3 名,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并
主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议
案》,具体情况如下:
公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求
编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
经审核,监事会认为:《2023 年度半年度报告》及《2023 年度半
年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;报告及摘要内容和格式符合深圳证券交易
所的各项规定,真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况,
未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。
提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023
年半年度报告》(公告编号:2023-102)及《广东天亿马信息产业股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-103)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(二)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》,具体情况如下:
公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求
编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的编制符合相关法律、法规的规定,客观、真实地反映了公司
2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。本报告期内,公司募集
资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关要求,不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023
年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 公 告 编 号 :
2023-101)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十四
次会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三
届监事会第十四次会议相关事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日