广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
                         独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原

则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的事项进行了认真了解与

核查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》的独立意见

    经审核，《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司

2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资

金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放和使

用违规的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果合法有效。

    综上所述，我们同意该议案。

    二、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资
          金占用情况、公司对外担保等情况的独立意见

               根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号

          ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，以及《公司

          章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2023 年 1-6 月控股股东、

          实际控制人占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们

          发表独立意见如下：

               1.报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占

          用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股

          东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

               2.关于对外担保事项

               （1）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、个人提

          供担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人、个人提供担保的

          情形，也不存在前述担保发生在以前年度并延续到报告期的情形。

               （2）报告期内，公司已审批的对子公司提供担保情况如下：

                      审批担保   截至 2023 年 6 月                                          是否有担
序
       担保对象       额度（万   30 日实际担保金           担保期限           担保类型      保债务逾
号
                       元）        额（万元）                                                  期
1    深圳市互联精英
     信息技术有限公   1,000.00                  0             -                   -            否
          司
2    天亿马信息技术                       632.60     2022.12.16-2025.11.22   连带责任担保      否
                      8,000.00
       有限公司                           566.00     2023.3.29-2028.3.29     连带责任担保      否
3    广东天亿马信息
                      4,000.00            354.63     2022.12.16-2025.11.22   连带责任担保      否
     科技有限公司
4    广东天亿马数字   2,000.00                  0             -                   -            否
                      审批担保    截至 2023 年 6 月                                          是否有担
序
       担保对象       额度（万    30 日实际担保金           担保期限           担保类型      保债务逾
号
                        元）        额（万元）                                                  期
     产业有限公司
5    天亿马（香港）                                                         质押担保（以单
     信息产业有限公   13,483.00          2,737.70     2022.12.28-2023.11.20 位定期存单为担      否
          司                                                                    保物）
         合计         28,483.00          4,290.93              -                  -             -


                以上第 1-4 项担保事项经公司第三届董事会第十一次会议、第三

          届监事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过；第 5 项担保

          事项经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议

          通过。

                截至本报告期末，公司对子公司实际担保金额合计 4,290.93 万

          元，在担保余额合计 3,508.86 万元，未超出股东大会及董事会决议

          额度。

                （3）公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保

          合同，不存在对外担保、违规担保的情形，也不存在因被担保方债务

          违约而承担担保责任的情况。

                公司对外担保审批程序符合相关法律法规、《公司章程》《对外担

          保管理制度》等相关规定，并充分揭示和控制了对外担保存在的风险。

                                                      广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      独立董事：曹丽梅、蔡浩、石洁芝

                                                                        2023 年 8 月 30 日