证券代码：301178        证券简称：天亿马     公告编号：2023-113


             广东天亿马信息产业股份有限公司
  2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年

员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“《持股计划》”）第一次持

有人会议于 2023 年 9 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次

会议由公司副总经理、董事会秘书李华青先生召集并主持，应参会持

有人 7 人，实际参会持有人 7 人，代表公司 2023 年员工持股计划份

额 751.5884 万份，占公司持股计划总份额 751.5884 万份的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司

2023 年员工持股计划的相关规定，经与会持有人共同审议，通过如

下决议：

一、     审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划管理委员会的议案》

       为了促进本持股计划日常管理的效率，根据《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《广东天亿马信息产业股

份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，

公司拟设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监

督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使
股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主

任 1 名。

    表决结果：同意 751.5884 万份，占出席持有人会议的持有人所

持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 0%。

    二、审议通过《关于选举广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称公司）2023 年第

四次临时股东大会审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关

于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办

法（修订稿）>的议案》。现根据《广东天亿马信息产业股份有限公司

2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟提名高俊

斌先生、黄素芳女士、韩德元先生为公司本持股计划管理委员会委员，

任期与本持股计划存续期间一致。

    高俊斌先生为公司现任董事，黄素芳女士为公司现任监事。除前

述情况外管理委员会成员与公司 5%以上股东、实际控制人及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，

选举高俊斌先生为本持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的
存续期。

    表决结果：同意 729.4735 万份，占出席持有人会议的所有有表

决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议

的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有

人所持份额总数的 0%。

    持有人黄素芳女士为本议案关联方，回避表决。

    三、审议通过《关于授权广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

   为保证本持股计划的顺利进行，拟提请本持股计划持有人会议授

权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

   1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

   2.代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；

   3.代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者
授权专业机构行使股东权利；

   4.负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

   5.负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供
管理、咨询等服务；

   6.负责与专业机构的对接工作（如有）；

   7.代表本持股计划对外签署相关协议、合同；

   8.按照《持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人
权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
   9.决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；

   10.管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决

定标的股票出售及分配等相关事宜；

   11.办理本持股计划份额登记、继承登记；

   12.负责本持股计划的减持安排；

   13.持有人会议授权的其他职责。

   本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计

划终止之日内有效。

    表决结果：同意 751.5884 万份，占出席持有人会议的持有人所

持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 0%。

    特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 9 月 20 日