证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2023-120

           广东天亿马信息产业股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第十六次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全

体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书

列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》：

    经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告

内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司第三

季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2023 年第三季度报告所包

含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与

报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年第三季度报告》（公告编号：2023-121）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十六

次会议决议》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       监事会

                                           2023 年 10 月 25 日