证券代码：301178        证券简称：天亿马     公告编号：2023-137



           广东天亿马信息产业股份有限公司
         2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00。

    2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023

年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00

—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 11 日

（现场会议召开当日），9:15—15:00。

    （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资

大厦 4-5 层公司会议室

    （三）会议召集人：董事会

    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    （五）会议主持人：董事长林明玲女士
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业

股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《广东天亿马信息产

业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 5 人，代表股份

28,472,030 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）总股份数的 42.6455％（总股本按扣除公司最新披露回购专户

持有股份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4

人，代表股份 28,470,130 股，占公司总股份的 42.6427%；通过网络

投票的股东 1 人，代表股份 1,900 股，占公司总股份的 0.0028%。

    出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）3 人，所持有表决权的股份数为 4,834,086 股，占公司有表

决权股份总数的 7.2405%。

    （二）公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、副董事长马学沛

先生、董事高俊斌先生、张毅先生现场出席本次会议，独立董事曹丽

梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席本次会议。

公司监事 3 人现场出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书李华青

先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法

律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，

议案审议表决情况如下：

    （一）《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

理的议案》

    同意 28,470,130 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.9933%；反对 1,900 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有有表决权股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,832,186 股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股

份的 99.9607％；反对 1,900 股，占出席会议的所有有表决权中小股

东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理的议案》。

    （二） 关于变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》

    同意 28,470,130 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.9933%；反对 1,900 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有有表决权股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,832,186 股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股

份的 99.9607％；反对 1,900 股，占出席会议的所有有表决权中小股

东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任 2023 年度

审计机构的议案》。

    （三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意 28,470,130 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.9933%；反对 1,900 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有有表决权股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,832,186 股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股

份的 99.9607％；反对 1,900 股，占出席会议的所有有表决权中小股

东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    （四）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    同意 28,470,130 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.9933%；反对 1,900 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有有表决权股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,832,186 股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股

份的 99.9607％；反对 1,900 股，占出席会议的所有有表决权中小股

东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵

    （三）结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法

有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次

股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第五次临时股

东大会决议》；

    （二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限

公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                           董事会

                                               2023 年 12 月 11 日