证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2023-144


           广东天亿马信息产业股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董

事会第二十次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形

式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参

加表决董事 8 名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列

席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先

生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。

会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天

亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
   于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

    公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术

有限公司、天亿马（香港）信息产业有限公司因经营需求，向南洋商

业银行（中国）有限公司汕头分行申请综合授信额度，并接受实际控

制人林明玲、马学沛联合提供的连带责任保证担保。本次实际控制人

为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公

司提供反担保。本事项属偶发性关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过行政许

可。

    该事项经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，经对
本议案的充分了解和事前审查，公司全体独立董事认为：“实际控制
人为子公司申请综合授信额度无偿提供担保可满足其资金需要，有利
于子公司的资金周转、经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不影响公司独立性。综上所述，我们同意将该议案提交公司董
事会审议。”
    保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体

的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为子公司提供

担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-146）等相关公告。

    回避表决情况：董事长林明玲、副董事长马学沛及董事马淦江为

本议案关联方，对本议案回避表决。

    议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
   于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

    为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）

信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000

万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额

度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、

信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构

最终核定为准。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股

份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》

（公告编号：2023-147）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大

会审议，公司将于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一

次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股

份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2023-148）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会

议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事第

一次专门会议决议》；

（三）《五矿证券有限公司关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发

性关联交易的核查意见》。

    特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 12 月 28 日