证券代码：301188            证券简称：力诺特玻         公告编号：2023-042


                 山东力诺特种玻璃股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2023 年 8 月 10 日以书面通知形式发出通知，2023 年 8 月 16 日以现场与
通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并
主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席
会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于购买电站资产组暨关联交易的议案》

       监事会意见：经核查，监事会认为：公司本次购买济南瑞新新能源有限公
 司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组暨关联交易事项，是在综合考量公司
 实际经营需要基础上做出的决定，符合公司战略发展目标，有利于促进公司长
 远发展，交易价格定价合理、公平、公允，符合公司和全体股东的利益，不存
 在损害中小股东利益的情形，本次交易审议程序符合相关法律法规和《公司章
 程》的规定，监事会一致同意本议案。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买
电站资产组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

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第三届监事会第十七次会议决议。




特此公告。

                                     山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                 监事会

                                             2023 年 8 月 16 日




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