证券代码：301188             证券简称：力诺特玻           公告编号：2023-073

债券代码：123221             债券简称：力诺转债

                     山东力诺特种玻璃股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

     一、《公司章程》修订相关情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公
司对《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修
订，相关修订对照情况具体如下：

 条款                 原章程条款内容                      修改后章程条款内容
                公司于 2021 年 3 月 4 日经深圳证       公司于 2021 年 3 月 4 日经深圳证
            券交易所审核同意并报经中国证券监       券交易所审核同意并报经中国证券监
            督管理委员会（以下简称“中国证监       督管理委员会（以下简称“中国证监

第三条      会”）履行注册程序，首次向社会公       会”）履行注册程序，首次向社会公
            众发行人民币普通股 5,810.9777 万       众发行人民币普通股 5,810.9777 万
            股，于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券 股，于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券
            交易创业板所上市。                     交易所创业板上市。

                公司住所：山东省济南市商河县           公司住所：山东省济南市商河县
            玉皇庙镇政府驻地                       玉皇庙镇政府驻地
第五条
                邮政编码：                             邮政编码：251604
               ……（二）济南鸿道新能源合伙        ……（二）济南鸿道新能源合伙
第十八条   企业（有限合伙），认购的股份数为 企业（有限合伙），认购的股份数为
           1516.8 万股，出资方式为净资产折股； 1516.8 万股，出资方式为净资产折股。
             ……（五）法律、行政法规规定以      ……（五）法律、行政法规规定以
           及中国证监会批准的其他方式。        及中国证监会批准的其他方式。

                                                   公司发行可转换公司债券时，可
第二十一                                       转换公司债券的发行、转股程序和安
   条                                          排以及转股导致的公司股本变更等事
                                               项应当根据国家法律、行政法规、部
                                               门规章等文件的规定以及公司可转换
                                               公司债券募集说明书的约定办理。

               ……                                ……
第二十三
               （六）上市公司为维护公司价值        （六）公司为维护公司价值及股
   条
           及股东权益所必需                    东权益所必需。
              公司董事、监事、高级管理人员、       公司董事、监事、高级管理人员、
           持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其
           持有的本公司股票在买入后 6 个月内   持有的本公司股票或者其他具有股权
           卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
           由此所得收益归本公司所有，本公司    或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
           董事会将收回其所得收益。但是，证    所得收益归本公司所有，本公司董事

第二十九   券公司因包销购入售后剩余股票而持    会将收回其所得收益。但是，证券公

   条      有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 司因包销购入售后剩余股票而持有
           个月时间限制。                      5%以上股份的，以及有中国证监会规
               ……                            定的其他情形的除外。

               公司董事会不按照第一款的规定        前款所称董事、监事、高级管理
           执行的，负有责任的董事依法承担连 人员、自然人股东持有的股票或者其
           带责任。                            他具有股权性质的证券，包括其配偶、
                                               父母、子女持有的及利用他人账户持
                                                有的股票或者其他具有股权性质的证
                                                券。

                                                    ……

                                                    公司董事会不按照本条第一款的
                                                规定执行的，负有责任的董事依法承
                                                担连带责任。

               ……（十五）审议股权激励计划；       ……（十五）审议股权激励计划
第四十条
                                                和员工持股计划；

               ……（七）深圳证券交易所或本            ……（七）深圳证券交易所或本
           章程规定的其他担保情形。             章程规定的其他担保情形。

                                                       董事会审议担保事项时，必须经
                                                出席董事会会议的三分之二以上董事
                                                审议同意。股东大会审议前款第六项
                                                担保事项时，必须经出席会议的股东
                                                所持表决权的三分之二以上通过。

                                                       股东大会在审议为股东、实际控
第四十一
                                                制人及其关联人提供的担保议案时，
   条
                                                该股东或者受该实际控制人支配的股
                                                东，不得参与该项表决，该项表决由
                                                出席股东大会的其他股东所持表决权
                                                的半数以上通过。

                                                       对于违反本章程规定的关于对
                                                外担保的审批权限和审议程序的行
                                                为，公司应当追究责任人相应的法律
                                                责任和经济责任。

第四十三       有下列情形之一的，公司在事实            有下列情形之一的，公司在事实
   条      发生之日起 2 个月以内召开临时股东    发生之日起 2 个月以内召开临时股东
           大会：（一）董事人数不足《公司法》 大会：（一）董事人数不足《公司法》
           规定人数或者本章程所定人数的 2/3   规定人数或者本章程所定人数的 2/3
           时；……                           （即 5 人）时；……

               监事会或股东决定自行召集股东       监事会或股东决定自行召集股东
           大会的，须书面通知董事会，同时向   大会的，须书面通知董事会，同时向
           公司所在地中国证监会派出机构和证   深圳证券交易所备案。
           券交易所备案。                         在股东大会决议公告前，召集股
第四十九       在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。

   条      东持股比例不得低于 10%。               召集股东应在发出股东大会通知
               召集股东应在发出股东大会通知 及股东大会决议公告时，向深圳证券
           及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
           地中国证监会派出机构和证券交易所
           提交有关证明材料。

               股东大会的通知包括以下内           股东大会的通知包括以下内
           容：……（五）会务常设联系人姓名， 容：……（五）会务常设联系人姓名，
           电话号码。                         电话号码；
               股东大会通知和补充通知中应当       （六）网络或其他方式的表决时
           充分、完整披露所有提案的全部具体 间及表决程序。
           内容。拟讨论的事项需要独立董事发       股东大会通知和补充通知中应当
           表意见的，发布股东大会通知或补充 充分、完整披露所有提案的全部具体
第五十五
           通知时将同时披露独立董事的意见及 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
   条
           理由。                             表意见的，发布股东大会通知或补充
               股东大会采用网络或其他方式 通知时将同时披露独立董事的意见及
           的，应当在股东大会通知中明确载明 理由。
           网络或其他方式的表决时间及表决程       股东大会采用网络或其他方式
           序。 股东大会网络或其他方式投票的 的，应当在股东大会通知中明确载明
           开始时间，不得早于现场股东大会召 网络或其他方式的表决时间及表决程
           开前一日下午 3：00，并不得迟于现 序。互联网投票系统开始投票的时间
           场股东大会召开当日上午 9：30，其 为股东大会召开当日上午 9：15，结
           结束时间不得早于现场股东大会结束 束时间为现场股东大会结束当日下午
           当日下午 3：00。                    3：00。

               ……                                ……

               股东大会由董事长主持。董事长        股东大会由董事长主持。董事长
           不能履行职务或不履行职务时，由副    不能履行职务或不履行职务时，由半
第六十七   董事长主持，副董事长不能履行职务    数以上董事共同推举的一名董事主
   条      或者不履行职务时由半数以上董事共    持。
           同推举的一名董事主持。                  ……
               ……
               ……                                ……

               公司董事会、独立董事、持有 1%       股东买入公司有表决权的股份违
           以上表决权股份或符合相关规定条件 反《证券法》第六十三条第一款、第
           的股东等主体可以作为征集人，自行 二款规定的，该超过规定比例部分的
           或者委托证券公司、证券服务机构公 股份在买入后的三十六个月内不得行
           开请求股东委托其代为出席股东大 使表决权，且不计入出席股东大会有
           会，并代为行使提案权、表决权等股 表决权的股份总数。
           东权利。征集股东投票权应当向被征        公司董事会、独立董事、持有 1%
第七十八   集人充分披露具体投票意向等信息。 以上表决权股份或符合相关规定条件

   条      禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 的股东等主体可以作为征集人，自行
           股东投票权。公司不得对征集投票权 或者委托证券公司、证券服务机构公
           提出最低持股比例限制。              开请求股东委托其代为出席股东大
               若公司有发行在外的其他股份， 会，并代为行使提案权、表决权等股
           应当说明是否享有表决权。优先股表 东权利。征集股东投票权应当向被征
           决权恢复的，应当根据章程规定的具 集人充分披露具体投票意向等信息。
           体计算方法确定每股优先股股份享有 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
           的表决权。                          股东投票权。公司不得对征集投票权
                                               提出最低持股比例限制。
               董事会由 9 名董事组成，其中设        董事会由 7 名董事组成。其中设
第一百零
           董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董   董事长 1 人，独立董事 3 人。
  六条
           事 3 人。
               董事会行使下列职权：……（十）       董事会行使下列职权：……（十）
           聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 决定聘任或者解聘公司总经理、董事
           书；根据总经理的提名，聘任或者解 会秘书；根据总经理的提名，聘任或
           聘公司副总经理、财务负责人等高级 者解聘公司副总经理、财务负责人等
           管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 高级管理人员，并决定其报酬事项和
           事项；                               奖惩事项；

              ……                                 ……

               （十八）法律、行政法规、部门         （十八）法律、行政法规、部门
           规章或本章程授予的其他职权。         规章或本章程授予的其他职权。

               公司董事会设立审计委员会、战         公司董事会设立审计委员会、战
           略与投资委员会、薪酬与考核委员会、 略与投资委员会、薪酬与考核委员会、
第一百零
           提名委员会。专门委员会对董事会负 提名委员会。专门委员会对董事会负
  七条
           责，依照本章程和董事会授权履行职 责，依照本章程和董事会授权履行职
           责，提案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
           专门委员会成员全部由董事组成，其 专门委员会成员全部由董事组成，审
           中战略与投资委员会由董事长担任召 计委员会成员应当为不在公司担任高
           集人，审计委员会、提名委员会、薪 级管理人员的董事，其中战略与投资
           酬与考核委员会中独立董事占多数并 委员会由董事长担任召集人，审计委
           担任召集人，审计委员会的召集人为 员会、提名委员会、薪酬与考核委员
           会计专业人士。董事会负责制定专门 会中独立董事应当过半数并担任召集
           委员会工作规程，规范专门委员会的 人，审计委员会的召集人为会计专业
           运作。                               人士。董事会负责制定专门委员会工
                                                作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一       董事会应当确定对外投资、收购         董事会应当确定对外投资、收购
  十条     出售资产、资产抵押、对外担保事项、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严 委托理财、关联交易的权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资项目 格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。（一）对于 审，并报股东大会批准。（一）对于
公司发生的以下交易：购买或出售资 公司发生的以下交易：购买或者出售
产（不含购买原材料、燃料和动力， 资产；对外投资（含委托理财、对子
以及出售产品、商品等与日常经营相 公司投资等，设立或者增资全资子公
关的资产，但资产置换中涉及购买、 司除外）；提供财务资助（含委托贷
出售此类资产的，仍包含在内）、对 款）；提供担保（指公司为他人提供
外投资、租入或租出资产、签订管理 的担保，含对控股子公司的担保）；
方面的合同（含委托经营、受托经营 租入或者租出资产；签订管理方面的
等）、赠与或受赠资产、债权或债务 合同（含委托经营、受托经营等）；
重组、研究与开发项目的转移、对外 赠与或者受赠资产；债权或者债务重
债务性融资（包括但不限于向银行或 组；研究与开发项目的转移；签订许
非银行金融机构申请授信、贷款、融 可协议；放弃权利（含放弃优先购买
资租赁、委托贷款、协议借款等）、 权、优先认缴出资权利等）及深圳证
签订许可协议及深圳证券交易所认定 券交易所认定的其他交易审议决策如
的其他交易审议决策如下：           下：

    ……                               ……

    公司发生的交易未达到上述标准       公司发生的交易未达到上述标准
的，董事会可以通过制定总经理工作 的，董事会可以通过制定总经理工作
细则等文件，授权公司经营层决定。   细则、对外投资管理办法等文件，授

    ……                           权公司经营层决定。

    （二）对外担保及投资               ……

    公司对外提供担保、财务资助、       （二）对外担保及投资

委托理财、委托贷款，进行风险投资       公司对外提供担保、财务资助、
须经董事会批准后方可实施；本章程 委托理财、委托贷款，进行风险投资
第四十一条规定的对外担保行为等超 须经董事会批准后方可实施；本章程
           过董事会权限的，需经董事会审议通 第四十一条规定的对外担保行为等超
           过后报请公司股东大会审议批准。      过董事会权限的，需经董事会审议通

               ……                            过后报请公司股东大会审议批准。

               公司参与投资设立产业投资基          财务资助事项属于下列情形之一

           金、创业投资企业、小额贷款公司、 的，应当在董事会审议通过后提交股
           商业银行、担保公司、期货公司、基 东大会审议：被资助对象最近一期经
           金管理公司和信托公司的，投资金额 审计的资产负债率超过 70%；单次财
           在人民币1亿元以上且占上市公司最 务资助金额或者连续十二个月内提供
           近一期经审计净资产5%以上的，应当 财务资助累计发生金额超过公司最近
           经董事会审议通过后提交股东大会审 一期经审计净资产的 10%；交易所或
           议。                                者本章程规定的其他情形。资助对象

               ……                            为公司合并报表范围内且持股比例超
                                               过 50%的控股子公司，免于适用本规
                                               定。

                                                   ……

                                                   公司参与投资设立产业投资基
                                               金、创业投资企业、小额贷款公司、
                                               商业银行、担保公司、期货公司、基
                                               金管理公司和信托公司的，投资金额
                                               在人民币1亿元以上且占公司最近一
                                               期经审计净资产5%以上的，应当经董
                                               事会审议通过后提交股东大会审议。

                                                   ……

               董事会设董事长1人，可以设副董       董事会设董事长1人。董事长由董
第一百一
           事长。董事长和副董事长由董事会以 事会以全体董事的过半数选举产生。
  十条
           全体董事的过半数选举产生。

第一百一       公司董事长不能履行职务或者不        公司董事长不能履行职务或者不
 十三条    履行职务的，由副董事长履行职务； 履行职务的，由半数以上董事共同推
             副董事长不能履行职务或者不履行职 举一名董事履行职务。
             务的。由半数以上董事共同推举一名
             董事履行职务。

                 公司聘用取得“证券相关业务资       公司聘用符合《证券法》规定的

第一百五     格”的会计师事务所进行会计报表审 会计师事务所进行会计报表审计、净

 十八条      计、净资产验证及其他相关的咨询服 资产验证及其他相关的咨询服务等业
             务等业务，聘期1年，可以续聘。      务，聘期1年，可以续聘。

                 本章程经公司股东大会审议通         本章程经公司股东大会审议通过
             过，自公司首次公开发行股票并上市 之日起生效并实施。本章程生效并实
第一百九
             之日起生效并实施。本章程生效并实 施之日起，公司原《公司章程》自动
 十八条
             施之日起，公司原《公司章程》自动 终止。
             终止。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

    本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权
三分之二以上通过。

    公司董事会将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人员办理后续公司章程
备案等相关事宜。

     二、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、修订后的《公司章程》。

           特此公告。



                                                    山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2023年10月18日