证券代码：301188             证券简称：力诺特玻         公告编号：2023-087
债券代码：123221             债券简称：力诺转债

                    山东力诺特种玻璃股份有限公司
                第三届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主
席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年的日常性关联交易预计，是公司正常经
营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公
平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公
司 2024 年日常性关联交易预计的议案。
    议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一
回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》


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   经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主
体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监
事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
   议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第二十三次会议决议。

   特此公告。



                                          山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2023 年 12 月 23 日




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