证券代码：301303          证券简称：真兰仪表         公告编号：2023-037



             上海真兰仪表科技股份有限公司
               2022年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

    3、议案6.00和11.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2023年5月15日下午15:00

    2、股权登记日：2023年5月8日

    3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长李诗华先生

    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023
年5月15日下午15:00在上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室召开，网络投票时间为2023年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

    三、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 219,037,300 股，占上市公司总
股份的 75.0128％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 94,668,098 股，占上市公司总
股份的 32.4206％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 124,369,202 股，占上市公司总股份的
42.5922％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 37,300 股，占上市公司总
股份的 0.0128％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 37,300 股，占上市公司总股份的
0.0128％。

   四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委
托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议
如下：

提案 1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对
   股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 4.00 《关于 2022 年度利润分配的预案》
总表决情况：
    同意 219,035,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3700％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6300％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 5.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的》
议案
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 7.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.01 《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业
2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 109,528,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0670％；反对 9,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9330％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.02 《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
总表决情况：
    同意 218,809,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2118％；反对 8,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.7882％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.03 《关于与河北华通燃气设备有限公司 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
总表决情况：
    同意 219,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0670％；反对 9,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9330％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 9.00 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0670％；反对 9,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9330％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 10.00 《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0670％；反对 9,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9330％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 219,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 28,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0670％；反对 9,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9330％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

    2、律师姓名：倪海忠、吴培华

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定；本次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表
决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

   六、备查文件

    1、上海真兰仪表科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。




                                            上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2023年5月15日