证券代码：301303         证券简称：真兰仪表        公告编号：2023-063


               上海真兰仪表科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期
即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关
法律程序进行董事会换届选举。

   公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》。

   经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李诗华先
生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、张蓉女士、Alexander Lehmann先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

   上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于
董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。

   公司独立董事候选人崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生均已取得独立董事
资格证书。其中汤贵宝先生为会计专业人士。公司独立董事候选人尚需报深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司
股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
   公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

                                         上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2023年10月25日
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

   1. 李诗华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月生，1996年毕业
于湖南建材高等专科学校（现更名为湖南工学院），取得机械设计与制造专业大
专学历，2006年毕业于北京大学成人高等教育学院，取得国际经济与贸易专业本
科学历，中级工程师。1996年9月至2009年3月任职于正泰集团，曾任浙江正泰仪
器仪表有限责任公司技术部经理、董事会秘书、总经理助理兼燃气表制造部经理，
江西正泰电力设备有限公司副总经理；2009年3月至2011年11月任上海华通企业
集团有限公司仪表分部总经理；2011年11月公司成立后任公司董事、总经理；2015
年5月至今任公司董事长、总经理。

    截至本公告披露日，李诗华先生直接持有公司股票42,935,968股，通过上海
胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司10,000股。另外，李诗华先生
与任海军先生、徐荣华先生、王文军先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，李诗
华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》
中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

   2. 任海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月生，2000年毕
业于重庆市工业学校，取得机电技术应用专业中专学历，2019年1月通过成人高
考取得长沙工业职工大学工商企业管理专业大专学历，2019年6月通过自考取得
湖南农业大学人力资源管理专业本科学历。2000年7月至2003年4月，任职于成都
泰鹏燃气仪表实业有限公司、四川泰鹏测控仪表科技有限公司；2003年4月至2009
年3月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司燃气表制造部技术经理；2009年3月至
2011年11月，任上海华通企业集团有限公司仪表分部副总经理；2011年11月至今，
任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，任海军先生直接持有公司股票21,014,964股，通过上海
诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司215,000股。另外，任海军先
生与李诗华先生、徐荣华先生、王文军先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，任海
军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》
中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

   3. 徐荣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月生，2003年毕业
于哈尔滨理工大学，取得测控技术与仪器专业本科学历，中级工程师。2003年9
月至2009年6月，任职于浙江正泰仪器仪表有限责任公司，担任工程师；2009年
6月至2011年11月，任上海华通企业集团有限公司仪表分部技术经理；2011年11
月至2017年11月，任公司副总经理；2017年11月至今，任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，徐荣华先生直接持有公司股票10,370,908股，通过上海
智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司191,000股。另外，徐荣华先
生与李诗华先生、任海军先生、王文军先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，徐荣
华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》
中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
   4. 杨燕明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月生，1995年毕业
于沈阳航空工业学院（现更名为沈阳航空航天大学），取得机械工艺与设备专业
本科学历，2011年毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，取得工商管理专业硕
士学位。曾任职于上海新东蒸发器有限公司、任捷锐气压设备（上海）有限公司；
2000年7月进入真诺上海工作，历任部门经理、副总经理，2015年6月至今任真诺
上海总经理；2013年1月至今，任真兰仪表董事。

    截至本公告披露日，杨燕明先生直接持有公司股票5,201,250股。另外，杨
燕明先生与真诺测量仪表（上海）有限公司、张蓉女士和唐宏亮先生互为一致行
动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，杨燕明先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担
任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于
失信被执行人。

   5. 张蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，1996年毕业于
华东工业大学（现更名为上海理工大学），取得工业会计专业大专学历，2014年
毕业于中央广播电视大学，取得英语专业本科学历，高级会计师。曾任上海马克
热敏纸品有限公司财务部经理；2001年12月至2019年11月，任真诺测量仪表（上
海）有限公司财务部经理；2019年11月至今，任真诺测量仪表（上海）有限公司
财务总监；2013年1月至2017年11月，任真兰仪表监事会主席。2017年11月至今，
任真兰仪表董事。

    截至本公告披露日，张蓉女士直接持有公司股票219,000股。另外，张蓉女
士与真诺测量仪表（上海）有限公司、杨燕明先生和唐宏亮先生互为一致行动人，
合计持有公司109,500,000股。除此之外，张蓉女士与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行
人。

   6. Alexander Lehmann先生，德国国籍，1969年1月生，1992年毕业于德国
Fachhochschule für Wirtschaft Pforzheim，取得商科本科学历，1993年毕业
于德国Fachhochschule für Wirtschaft Berlin，取得商科硕士研究生学历。
1996年9月至今，任福州真兰水表有限公司董事长；2000年4月至今，任真诺测量
仪表（上海）有限公司董事长；2007年12月至今，任米诺国际能源服务（北京）
有限公司董事；2013年1月至今，任公司董事。

    截至本公告披露日，Alexander Lehmann先生通过真诺测量仪表（上海）有
限公司间接持有公司34,675,000股。Alexander Lehmann先生持有真诺测量仪表
（上海）有限公司33.33%的股权，真诺测量仪表（上海）有限公司与杨燕明先生、
张蓉女士和唐宏亮先生互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之
外，Alexander Lehmann先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司
法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
附件：第六届董事会独立董事候选人简历

    1、崔凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，1992年毕业于
吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994年毕业于吉林农业大学，取得农学
专业硕士研究生学历，1997年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学），取得
食品工程专业博士研究生学历，2002年毕业于华东师范大学，取得基础心理学专
业博士研究生学历，高级经济师。曾任职于冠生园集团投资部、上海张江创业投
资公司投资部；2003年9月至2005年6月任上海泛亚策略投资有限公司副总经理；
2005年7月至2006年6月任上海麦杰管理咨询公司总经理；2006年6月至今，任上
海联合纵横管理咨询有限公司合伙人；2020年11月至今，任真兰仪表独立董事。

    截至本公告披露日，崔凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办法》和《公司章程》
中规定的不得担任独立董事的情形。

    2、汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月生，2001年毕
业于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009年毕业于浙江大学，取
得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆
集团有限公司；2004年7月至2012年5月任职于安徽新中天会计师事务所；2012年
6月至2013年8月任职于江苏金天业会计师事务所；2013年9月至2015年9月任职于
致同会计师事务所南京分所；2015年10月至2020年7月任职于立信中联会计师事
务所江苏分所。2020年8月至今，任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人、江苏分所所长；2021年12月至今任埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事；
2020年11月至今，任真兰仪表独立董事。

    截至本公告披露日，汤贵宝先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办法》和《公司章
程》中规定的不得担任独立董事的情形。

    3、郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月生，2002年毕业
于浙江大学，取得法学专业本科学历，2007年毕业于浙江大学，取得宪法学与行
政法学专业博士研究生学历。2009年8月至今任浙江大学法学院教师；2017年10
月至2023年9月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事；2018年9月至今任
宁波联合集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今任浙江金道科技股份有限
公司独立董事；2021年8月至2023年8月，任杭州淘粉吧网络技术股份有限公司独
立董事；2020年11月至今，任真兰仪表独立董事。

    截至本公告披露日，郑磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办法》和《公司章程》
中规定的不得担任独立董事的情形。