上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，
作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事
项发表如下独立意见：
    一、 关于募投项目延期的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项履行
了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定。
    公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的
调整，符合公司实际经营需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募
投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。
    二、 关于董事会换届选举的独立意见
    经审核，我们认为：第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据公司董事会提供的
董事候选人的相关资料，我们一致认为董事候选人个人履历、教育背景、工作情
况符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，
不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
    因此我们同意对第六届董事会董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司
2023年第二次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料需报送深圳证券
交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。
    三、 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的独立意见
    根据公司自身经营状况并结合公司所在行业、地区薪酬水平，我们认为公司
修订后的《董事、监事津贴管理制度》符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，我们同意董事会修订《董事、监事津贴管理制度》，并将
其提交公司股东大会审议。


                                         独立董事：崔凯、郑磊、汤贵宝
                                                     2023 年 10 月 25 日