上海真兰仪表科技股份有限公司

                       董事、监事津贴管理制度


    第一条 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确
公司价值分配导向，根据《公司法》及国家其他有关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，制定本办法。
    第二条 本制度适用对象：
    （一）独立董事；
    （二）未在公司担任职务的董事、监事；
    （三）在公司内部任职的董事（包括董事长、副董事长）、监事（包括监事
会主席）；
    第三条 以上人员的津贴标准如下：
    （一）独立董事津贴：
    年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事津贴为 10 万元/
年（税前），按季度发放。除津贴之外，独立董事不享受任何形式的其他收入或
福利。
    （二）未在公司担任职务的董事、监事和在公司内部任职的董事（包括董事
长、副董事长）、监事（包括监事会主席），均按 2 万元/年（税前）的标准发放
津贴，按季度发放。
    （三）公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按
《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
    第四条 公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩
效年薪或津贴：
    （一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
    （三） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
    第五条 以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放津贴时代扣代
缴。
   第六条 公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平，
可依程序对津贴标准进行相应的调整。
   第七条 本制度由董事会负责制定并解释，经股东大会审议批准后生效，修
改亦同。