证券代码：301303           证券简称：真兰仪表         公告编号：2023-075




              上海真兰仪表科技股份有限公司
         第六届监事会第一次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
临时会议于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六
届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过如下决议：

   一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司第六届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。



    特此公告。


                                           上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023年11月10日