上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对
下列事项发表如下独立意见：
    一、 关于聘任高级管理人员的独立意见
    经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学
历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育
背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    综上，我们一致同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
    1. 李诗华先生为公司总裁；
    2. 任海军先生为公司执行总裁；
    3. 徐荣华先生为公司副总裁；
    4. 王文军先生为公司副总裁兼董事会秘书；
    5. 戴华先生为公司副总裁；
    6. 黄君巍先生为公司财务负责人。




                                          独立董事：崔凯、郑磊、汤贵宝
                                                      2023 年 11 月 10 日