证券代码：301303           证券简称：真兰仪表         公告编号：2023-079




              上海真兰仪表科技股份有限公司
         第六届监事会第二次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监
事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发
出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主
席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议
通过了如下议案：

    一、《关于新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    公司新增与珠海港真兰关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其
定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益
和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的情形。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。


                                           上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023年12月12日