证券代码：301310             证券简称：鑫宏业              公告编号：2023-003



               无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式送达公司全体
监事，会议于 2023 年 6 月 14 日下午 15：00 以现场方式召开。本次会议由监事
会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事认为：在保证资金安全的前提下公司及其控股子公司拟使用合
计不超过人民币 190,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和自有
资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。

    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经与会监事审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好
地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用
部分超募资金 30,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.53%。

    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》

    经与会监事审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币 13,487.02 万元，以及置换预先支付发行费用的自筹资金人民币
580.85 万元，共计置换金额为人民币 14,067.87 万元。本次募集资金置换时间
距募集资金到账日未超过 6 个月，符合法律、法规的规定，未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    经与会监事审议，同意对《监事会议事规则》中的相关条款进行修改。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。



特此公告。




                               无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 6 月 15 日