证券代码：301310              证券简称：鑫宏业       公告编号：2023-011



              无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
            2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年6月30日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日

9:15—15:00期间的任意时间。

    2.会议召集人：公司董事会；

    3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

    4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共14人，代表股份

67,925,175股，占上市公司有表决权总股份的69.9548%。其中：

    （ 1） 参 加本 次 股 东大 会 现 场会 议 的股 东 和 股东 代 表 共6人 ，代 表 股 份

65,821,600股，占上市公司有表决权总股份的67.7884%。

    （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共8人，代表股份2,103,575

股，占上市公司有表决权总股份的2.1664%。

    2.中小股东出席会议的情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的

其他股东）共计11人，代表股份7,925,175股，占上市公司有表决权总股份的

8.1620%。其中：

    （1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共3人，代表股份

5,821,600股，占上市公司有表决权总股份的5.9956%。

    （ 2） 通 过网 络 投 票系 统 投 票的 中 小股 东 和 股东 代 表 共8人 ，代 表 股 份

2,103,575股，占上市公司有表决权总股份的2.1664%。

    3. 其他人员出席情况

    公司的董事、监事、董事会秘书、候选董事出席了本次股东大会，高级管理

人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

    (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

    (三) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

    （四）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

    （五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

    （六）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意67,924,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    其中中小股东表决情况：

    同意7,924,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对500股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大

会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、

表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1．2023年第一次临时股东大会决议；

    2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有

限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。

                                  无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 6 月 30 日