证券代码：301310              证券简称：鑫宏业       公告编号：2023-017



                 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
            2023年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年7月28日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月28日

9:15—15:00期间的任意时间。

    2.会议召集人：公司董事会；

    3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

    4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东和股东代表14人，代表股份65,828,109股，占上

市公司总股份的67.7951％。其中：

    通过现场投票的股东和股东代表7人，代表股份65,821,700股，占上市公司

总股份的67.7885％。

    通过网络投票的股东和股东代表7人，代表股份6,409股，占上市公司总股份

的0.0066％。

    2.中小股东出席会议的情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的

其他股东）共计11人，代表股份5,828,109股，占上市公司有表决权总股份的

6.0023％。其中：

    （1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共4人，代表股份

5,821,700股，占上市公司有表决权总股份的5.9957％。

    （2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共7人，代表股份6,409

股，占上市公司有表决权总股份的0.0066％。

    3. 其他人员出席情况

    公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了

本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》

    表决结果：同意65,824,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；
反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意5,824,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9382％；反对3,600

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大

会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、

表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1．2023年第二次临时股东大会决议；

    2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有

限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。

                                  无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 7 月 28 日