证券代码：301310             证券简称：鑫宏业           公告编号：2023-022



               无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面通知方式送达公司
全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：00 以现场方式召开。本次会议由监
事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编
制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中
国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事
对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年半年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平
地披露信息的书面确认意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
     监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为：公
司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度
募集资金实际存放与使用情况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
     根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提 下 ， 公 司董 事 会 提出 2023 年半 年 度 利润 分 配 预案 为 ： 以公 司 现有 总 股 本
9,709.86万股为基数，向全体股东每10股派红利5元（含税），合计派发现金红
利人民币4,854.93万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
     本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配总额
不变的原则对分配比例进行相应调整。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2023年半年度利润分配预案的公告》。

     三、备查文件

     第二届监事会第五次会议决议。

     特此公告。



                                         无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司监事会

                                                                   2023 年 8 月 26 日