证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-029
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳 证券 交易 所互联 网投 票系 统投 票的具 体时 间为 ：2023 年 5 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
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（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 25 名，代表股份共计 261,930,756
股，占公司有表决权股份总数的 34.5896%。其中，中小投资者共 20 名，代表股
份共计 31,249,600 股，占公司有表决权股份总数的 4.1267%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份共计 130,631,528 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2507%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 22 名，代表股份共计 131,299,228 股，占公司有表决
权股份总数的 17.3389%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（一）通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 261,842,356 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9663%；
反对 85,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 3,000 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（二）通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,842,356 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9663%；
反对 88,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 0 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 261,842,356 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9663%；
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反对 88,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 0 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）通过《2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 91,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,158,500 股，占本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7085%；反对 91,100 股，占本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2915%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（五）通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346 %；弃权 500 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
（六）通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 500 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,158,500 股，占本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7085%；反对 90,600 股，占本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2899%；弃权 500 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0016%。
（七）通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 500 股，占本
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次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,158,500 股，占本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7085%；反对 90,600 股，占本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2899%；弃权 500 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0016%。
（八）通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 500 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,158,500 股，占本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7085%；反对 90,600 股，占本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2899%；弃权 500 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0016%。
（九）通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 500 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,158,500 股，占本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7085%；反对 90,600 股，占本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2899%；弃权 500 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0016%。
（十）通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 261,839,656 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 90,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 500 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
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三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕
能新能源电池材料股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二三年五月四日
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