证券代码：301358           证券简称：湖南裕能           公告编号：2023-043




              湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月
14 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经各位监事审议表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    监事会认为，董事会编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，公司董
事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
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完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二三年八月二十四日




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