湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
         独立董事关于第二届董事会第一次会议
                     相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第一次会议审议的相
关议案，发表独立意见如下：

    一、关于聘任总经理的独立意见

    经审核，我们认为赵怀球先生具备担任总经理职责所必需的专业知识和工作

经验，能够胜任拟任岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处
罚或惩戒，具备担任上市公司总经理的任职资格和能力。

    本次提名、审议程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

    因此，我们一致同意聘任赵怀球先生为总经理。

    二、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审查，我们认为本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券
交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。


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    本次聘任高级管理人员事项的提名、审议程序均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

    因此，我们一致同意聘请汪咏梅女士任公司常务副总经理兼董事会秘书；聘

请周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、周智慧先生、陈质斌先生、李洪辉先生
任公司副总经理职务；聘请王洁女士任公司财务总监职务。

    三、关于购买董监高责任险的独立意见

    经审核，我们认为公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、
高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体
系，降低运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全体董事回避表决。

    因此，我们一致同意将该事项提交公司近一次股东大会审议。

    （以下无正文）




                                         独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静
                                                       2023 年 10 月 30 日




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