九江德福科技股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过公司董
事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委会、审计委员会，并通过了《董
事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》，选举了各专门委员会的组成
人员和召集人。

    2020 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事
会各专门委员会的组成人员和召集人。

    截至报告期末，董事会各专门委员会组成如下：

           名称                   召集人                   委员

         战略委员会                马科                  罗佳、陈钊

         提名委员会                雷霆                 马科、雷正明

    薪酬与考核委员会              雷正明                罗佳、鄢志娟

         审计委员会               鄢志娟               吴丹妮、雷正明


    （一）战略委员会

    战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责为对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。

    公司战略委员会由三名董事组成，为马科、罗佳、陈钊，由马科担任战略委
员会召集人。公司战略委员会自设立以来有效运行。

    （二）提名委员会

    提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和总经理人员
的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。

    公司提名委员会由三名董事组成，为雷霆、马科、雷正明，其中雷霆、雷正
明为独立董事，由雷霆担任提名委员会召集人。公司提名委员会自设立以来有效
运行。

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    （三）薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案，对董事会负责。

    公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，为雷正明、罗佳、鄢志娟，其中雷
正明、鄢志娟为独立董事，由雷正明担任薪酬与考核委员会召集人。公司薪酬与
考核委员会自设立以来有效运行。

    （四）审计委员会

    审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、
监督和核查工作。

    公司审计委员会由三名董事组成，为鄢志娟、吴丹妮、雷正明，其中鄢志娟、
雷正明为独立董事，鄢志娟为会计专业人士，由鄢志娟担任审计委员会召集人。
公司审计委员会自设立以来有效运行。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）




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