证券代码：301511          证券简称：德福科技          公告编号：2023-001



                   九江德福科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 17
日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-
003）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及
募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存
放的公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投
项目的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金
向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第二董事会第十六次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



   特此公告

                                                九江德福科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 21 日




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