证券代码：301511          证券简称：德福科技         公告编号：2023-008



                   九江德福科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，监
事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟对公司
章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的
议案》

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超额募集
资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额
度的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新
情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进
行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修订。

    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

    （1） 修订《股东大会议事规则》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （2） 修订《董事会议事规则》



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表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（3） 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（4） 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（5） 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（6） 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（7） 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8） 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（9） 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）修订《累积投票制实施制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。


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（11）修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（12）修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（13）修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（14）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（15）修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（16）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（17）修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       （20）修订《董事会战略委员会工作规则》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （21）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
             度》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       （22）修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       （23）修订《控股子公司管理制度》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       （24）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度全文。

       6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

   董事会决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股
东大会。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       三、备查文件


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1、第二董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



特此公告

                                         九江德福科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 8 月 30 日




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