证券代码：430017           证券简称：星昊医药       公告编号：2023-051



                        北京星昊医药股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
    1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2. 会议召开地点：公司会议
    3. 会议召开方式：现场方式
    4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以通讯方
式发出
    5. 会议主持人：于正芳
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、     议案审议情况
（一） 审议通过《选举于正芳为公司第七届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举于正芳为公司第七届监事会
职工代表监事，任期三年。
    于正芳女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、
进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二） 审议通过《选举范宇宁为公司第七届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举范宇宁为公司第七届监事会
职工代表监事，任期三年。
    范宇宁先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、
进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三） 审议通过《选举马永刚为公司第七届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举马永刚为公司第七届监事会
职工代表监事，任期三年。
    马永刚先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、
进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四） 备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。




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                                                      2023 年 7 月 7 日