证券代码：430017           证券简称：星昊医药        公告编号：2023-052



                      北京星昊医药股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：经全体监事共同推举，本次会议由监事武桂辰先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
    监事马永刚、傅强因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第七届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》相关规定，为了更好的发挥监事会的作用，选举武桂辰先生
担任公司第七届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起
至第七届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事换届暨选举监事会主席公告》 公告编号：2023-053）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。




                                               北京星昊医药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 7 月 7 日