证券代码：430017      证券简称：星昊医药       公告编号：2023-061



                       北京星昊医药股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
    2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：殷岚
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.87%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
28,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、
程雪翔因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事武桂辰、傅强因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,424,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数 200
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：梁效威、陈颖
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
     北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
北京星昊医药股份有限公司
                   董事会
        2023 年 8 月 15 日