证券代码：430017           证券简称：星昊医药        公告编号：2023-073



                       北京星昊医药股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：武桂辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
    监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
    公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规

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定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度
报告》（公告编号：2023-065）,《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京星昊医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-069）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于实施稳定股价方案的公告》 公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

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北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。




                                        北京星昊医药股份有限公司
                                                           监事会
                                                2023 年 8 月 21 日




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