证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-068
北京星昊医药股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开
发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股,
每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增
值 税 发 行 费 用 人 民 币 37,126,981.22 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报
告。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
序号 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
1 上 海 浦 东 发 展 银 91480078801400000266 创新药物产业化共享
行股份有限公司 平台项目、口崩制剂
北京天华园支行 新产品研发项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
=本次发行募集资金总额(1) 376,380,000.00
承销费 26,346,600.00
保荐费 1,500,000.00
1
=承销保荐费合计(2) 27,846,600.00
+其他应扣除费用（3） 0.00
-其他已收取费用（4） 1,500,000.00
=本次应收取承销保荐费总额
26,346,600.00
（2）+(3)-(4)
提前划入税款（5） 1,491,316.89
不含税承销保荐费（6） 24,855,283.11
=应划付发行人募集资金净额
351,524,716.89
（1）-（2）-(3)+(4)+（5）
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内尚未完成募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的工作。
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业
化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自
2
筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、备查文件
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 339,253,018.78 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
创新药物产 0 0 0% 2025 年 12 不适用 否
业化共享平 否 232,867,520.54 月 31 日
台项目
口崩制剂新 0 0 0% 2025 年 12 不适用 否
产品研发项 否 106,385,498.24 月 31 日
目
合计 - 339,253,018.78 0 0 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
报告期内尚未完成募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明
的工作。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明