证券代码：430017      证券简称：星昊医药    公告编号：2023-095



                       北京星昊医药股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
    2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事温茜女士主持本次
会议。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
53,402,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.1889%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧
曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员 4 人，列席会议 1 人 。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,401,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2023-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,401,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所的律师。
（二）律师姓名：梁效威、陈颖
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
靳龙    非职工代     任职     2023 年 9 月 2023 年第四次临      审议通过
         表监事                  25 日       时股东大会



五、备查文件目录
       北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议。



                                               北京星昊医药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 9 月 25 日