证券代码：430017         证券简称：星昊医药    公告编号：2023-094



                       北京星昊医药股份有限公司

                   2023 年第二次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
    1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日
    2. 会议召开地点：公司会议
    3. 会议召开方式：现场方式
    4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以通讯方式
发出
    5. 会议主持人：于正芳
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定。
（二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《选举王玄女士为公司职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事于正芳女士递交的辞职报
告，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规的规定，选举王玄女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公
司第七届监事会届满。
    王玄女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担
任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进
行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议。




                                            北京星昊医药股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 9 月 25 日