证券代码：430017          证券简称：星昊医药            公告编号：2023-104



                       北京星昊医药股份有限公司

 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00-12:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。

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    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别         证券代码            证券简称        股权登记日
     普通股              430017          星昊医药     2023 年 10 月 9 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    国浩律师（上海）事务所的律师。


（七）会议地点
    北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。


（八）公开征集股东投票权

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    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事何晓云作为征集人向公司全体股东征集对本
次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的
时间、方式、程序等
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：
2023-105）。


二、会议审议事项
   （一）审议《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


   （二）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


   （三）审议《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


   （四）审议《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


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   （五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励
   计划相关事项的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


   （六）审议《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协
   议〉〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、
（六）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、
（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
    法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理

                                      4
人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
       网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认
证。


（二）登记时间：2023 年 10 月 16 日上午 9:00 至上午 9:30。


（三）登记地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：北京经济技术开发区中和街 18 号；邮政编
   码：100176；电话：010-67881088；传真：010-67888288；联系人：温茜。


（二）会议费用：食宿及交通费用自理。



五、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
    北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。




                                         北京星昊医药股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日




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