证券代码：430017      证券简称：星昊医药    公告编号：2023-111



                       北京星昊医药股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
    2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：殷岚
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
67,243,049 股，占公司有表决权股份总数的 55.8546%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、
程雪翔因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事靳龙、傅强因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人 。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司
回避表决。


   （二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,240,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   （三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议
   案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司
回避表决。


   （四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司
回避表决。
   （五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权
   激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 1,900
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%。
3.回避表决情况
     股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司
回避表决。


   （六）审议通过《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授
   予协议〉〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司
回避表决。


（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议                               同意                 反对             弃权
案        议案
序        名称            票数          比例   票数      比例   票数      比例
号
议    关于公司<2023     13,838,989 99.9848% 2,100 0.0152%        0            0%
案   年股权激励计划
一 （草案）>的议案
议    关于公司<2023     13,838,989 99.9848% 2,100 0.0152%        0            0%
案   年股权激励计划
三   授予的激励对象
       名单>的议案

议    关于公司<2023     13,838,989 99.9848% 2,100 0.0152%        0            0%
案   年股权激励计划
四   实施考核管理办
        法>的议案
议   关于提请公司股     13,838,989 99.9848%    200     0.0014% 1,900 0.0137%
案   东大会授权董事
五   会全权办理 2023
     年股权激励计划
     相关事项的议案
议   关于与激励对象     13,838,989 99.9848% 2,100 0.0152%        0            0%
案   签署〈2023 年股
六   权激励计划限制
     性股票授予协议〉
     〈2023 年股权激
     励计划股票期权
     授予协议〉的议案


 （八）涉及公开征集表决权事项的表决情况
议案          议案              公开征集获得授权情况合计
                                                                表决结果
序号          名称           股东人数     持股数量   持股比例
         关于公司<2023
议案
         年股权激励计划         0            0          0%       通过
 一
        （草案）>的议案

         关于公司<2023
议案     年股权激励计划
                                0            0          0%       通过
 三      授予的激励对象
          名单>的议案
         关于公司<2023
议案     年股权激励计划
                                0            0          0%       通过
 四      实施考核管理办
           法>的议案
         关于提请公司股
         东大会授权董事
议案
         会全权办理 2023        0            0          0%       通过
 五
         年股权激励计划
         相关事项的议案
 征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为           是
                           行使股东权利


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所的律师
（二）律师姓名：邬文昊、梁效威
（三）结论性意见
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议。




                                            北京星昊医药股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 10 月 17 日