[临时公告]星昊医药：第七届监事会第七次会议决议公告2023-10-23
证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-119
北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：靳龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事傅强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日在北
1
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年半年度权益分派
实施公告》（公告编号：2023-108），以公司股权登记日应分配股数 120,389,437
股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份
2,187,763 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），
向参与分配的股东每 10 股派 2 元人民币现金，共计派发现金红利 24,077,887.40
元。根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）
的相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份
登记期间或股票期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股、派息等事项，限制性股票授予价格和股票期权的行权价格将
做相应的调整。具体如下：
（一）限制性股票
1、限制性股票授予价格的调整方法
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
2、调整结果
根据上述权益分派方案，公司限制性股票授予价格需要进行相应调整：
P=7–0.1964304=6.80 元/股（四舍五入）
据此，公司本次激励计划的限制性股票授予价格由 7.00 元/股调整为 6.80
元/股。
（二）股票期权
1、股票期权行权价格的调整方法
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
2、调整结果
根据上述权益分派方案，公司股票期权行权价格需要进行相应调整：
P=13–0.1964304=12.80 元/股（四舍五入）
据此，公司本次激励计划的股票期权行权价格由 13.00 元/份调整为 12.80
元/份。
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除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第五次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：
2023-120）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 23 日
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