证券代码：430017          证券简称：星昊医药         公告编号：2023-127



                      北京星昊医药股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：殷岚
    6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事吴浩、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：
2023-128）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协
   议的议案》
    1.议案内容：
    按照北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关要求，公司拟与公司全资子公司北
京星昊盈盛药业有限公司（简称“星昊盈盛”）、申万宏源证券承销保荐有限责任
公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行签订《募集资金三方监管
协议》，其中公司及其控股子公司星昊盈盛视为共同一方。
    本次签署的募集资金三方监管协议不改变募集资金的用途、募投项目的实施
地点、实施主体、募投项目计划进度等。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
                   董事会
       2023 年 11 月 10 日