证券代码：430017            证券简称：星昊医药            公告编号：2023-147



                 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2023 年 11 月 23 日
召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议
案》，同意提名周均先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。


    提名周均先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本
次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    因公司独立董事杜守颖女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作
顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员
会审核，公司董事会提名周均先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自公
司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。


（三）新任董监高人员履历
    周均，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京医科大学药学
院，硕士研究生肄业。1994 年 10 月至 1998 年 10 月就职于西安杨森制药有限公司担任

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市场部产品经理；1998 年 11 月至 2003 年 5 月就职于北京华靳制药有限公司担任市场
部经理；2003 年 6 月至 2010 年 1 月就职于北京盛隆盛达管理咨询公司担任副总经理；
2010 年 2 月至 2022 年 4 月就职于北京黄村耀华中医诊所担任中医师；2022 年 5 月至今
就职于北京慧粹医药科技有限公司担任副总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将
对公司生产、经营产生积极影响。



三、提名委员会意见
    经审阅，独立董事候选人的个人履历表及相关资料，我们认为独立董事候选人周均
先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董
事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立
董事候选人周均先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相
适应的任职条件、专业能力和职业素质。
    因此，我们同意提名周均先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董
事会进行审议。



四、备查文件
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

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北京星昊医药股份有限公司第六届董事会提名委员会会议决议。


                                              北京星昊医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2023 年 11 月 23 日




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