证券代码：430017             证券简称：星昊医药        公告编号：2023-156



                            北京星昊医药股份有限公司

                  关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、     会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
       本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。


（二） 原股东大会召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 13:00 至 15:30，预计会期 0.5 天。
    2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 10 日 15:00—2023 年 12 月 11 日 15:00。


（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 4 日


二、     延期召开股东大会原因
    2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224%股份的股东北京康瑞华泰医
药科技有限公司（以下简称“康瑞华泰”）以书面方式提交的《关于提请增加“北京星
昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会”临时提案的函》，上述临时提案涉及
的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会
第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统
筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。


三、     延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 13:00 至 15:30，预计会期 0.5 天。
                                         1
    2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。


（二） 股东大会股权登记日
    延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 4 日。
    其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 23 日披露的公告，公告编号：2023-148。


四、   其他
    现场会议登记时间：2023 年 12 月 13 日 下午 12:30 至下午 12:50。
    通讯地址：北京市大兴区仲景西路 1 号院；
    邮政码：100176；
    电话：010-67881088；
    传真：010-67877439；
    联系人：温茜。




                                                       北京星昊医药股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 12 月 4 日




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