证券代码：430017          证券简称：星昊医药         公告编号：2023-162



                      北京星昊医药股份有限公司

                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：殷岚
    6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事殷岚、于继忠、张明、吴浩、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通
讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
                                     1
    1.议案内容：
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六
次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
为了公司董事会提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关
规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会提名委员会委员，
经提名委员会全体委员选举周均先生为提名委员会主任委员。任期同公司第六届
董事会提名委员会任期。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六
次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事。为了使
公司董事会薪酬与考核委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有
关规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员
会委员。任期同公司第六届董事会薪酬与考核委员会任期。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。


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    北京星昊医药股份有限公司
                       董事会
           2023 年 12 月 14 日




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