证券代码：430476           证券简称：海能技术        公告编号：2023-114



                     海能未来技术集团股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王志刚先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司
2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履
行必要程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
22,007,240 股，占公司有表决权股份总数的 26.0192%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,107,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.3092%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜在超因外地办公缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平 台(www.bse.cn) 上披露的《关于拟修订 < 公司章程> 公告》（公告编号：
2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
      本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：
      同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                 反对                 弃权
 序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
         《关于修订

          <利润分配
  7                   15,000   98.0392%    300       1.9608%     0        0.0000%
          管理制度>

          的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见
      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集
人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
      《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决
议》。
海能未来技术集团股份有限公司
                       董事会
            2023 年 12 月 6 日