中航直升机股份有限公司 2022 年年度股东大会                嘉源法律意见书



     2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
上海证券信息有限公司进行认证。

     3、本次股东大会的召集人为董事会。

     4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东
大会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。

     本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序与表决结果

     1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。

     2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事
项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现
场会议的表决票进行清点和统计。

     3、网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     4、本次股东大会审议了如下议案：

     （1）2022 年度董事会工作报告；

     （2）2022 年度监事会工作报告；

     （3）2022 年度独立董事履职报告；

     （4）2022 年度财务决算报告；

     （5）关于 2022 年度利润分配预案的议案；

     （6）2022 年年度报告及其摘要；


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