证券代码：600038          证券简称：中直股份        公告编号：2023-055




                     中航直升机股份有限公司
              第八届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十

四次会议于 2023 年 10 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议

通知及会议资料，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本

次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通

讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法

律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章

程》的规定。

    会议由监事会主席胡万林主持。

    会议议程如下：

    审议《中航直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    经监事会会议表决，通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有

限公司 2023 年第三季度报告》，并发表意见如下：

    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
                                  -1-
   （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、

准确、完整。监事会对 2023 第三季年度报告的内容表示同意；

   （3）没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。



   特此公告。



   备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议




                                    中航直升机股份有限公司监事会

                                               2023 年 10 月 25 日




                              -2-