2023 年第三次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2023 年第三次临时股东大会

          会议资料




        （2023 年 7 月）
                                             2023 年第三次临时股东大会




           保利发展控股集团股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
                                                     2023 年第三次临时股东大会




              保利发展控股集团股份有限公司
                 2023 年第三次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一），下午 14:30。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2023年7月10日（星期一）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人:董事长刘平先生
    五、会议议程：
                                         2023 年第三次临时股东大会

    14:00 股东签到
    14:30 会议正式开始
（一） 报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于注册发行 100 亿元中期票据的议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
                                              2023 年第三次临时股东大会

议案一
         关于注册发行 100 亿元中期票据的议案

各位股东：
    自 2014 年始，公司合计发行普通中票 20 支，金额 435 亿元，存
量 12 支，金额 270 亿元。目前公司在银行间协会已无剩余中期票据
可发行额度。为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道
优势，公司拟于近期向银行间协会申请新注册 100 亿元普通中期票
据，分期发行，意向发行期限为 3 年或 5 年期，具体发行规模和期限
根据届时资金和市场情况确定。
    提请股东大会审议以下事项：
    （一）批准向银行间协会申请注册 100 亿元普通中期票据，分期
发行；
    （二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中
期票据的全部事宜，包括但不限于：
    1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期
发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、
定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债
务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方
式等；
    2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议
及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
    3、办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜；
    4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
                                 2023 年第三次临时股东大会




请各位股东审议。




                   保利发展控股集团股份有限公司

                        二〇二三年七月十七日