证券代码：600048          证券简称：保利发展         公告编号：2023-092




            2023 年第 8 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第 8 次临时董
事会于 2023 年 12 月 26 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》。
    《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二三年十二月二十七日