证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-036
康欣新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,160,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4636
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
4、 议案名称：《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
6、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
7、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
8、 议案名称：《募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
9、 议案名称：《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 110,800 42.9790 147,000 57.0210 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
11、 议案名称：《关于计提存货减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
12、 议案名称：《公司 2023 年第一季度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
13、 议案名称：《关于购买董、监、高履职责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公
司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2023 年度公
司董事、监事、 80,80 177,0
4 31.3421 68.6579 0 0.0000
高级管理人员 0 00
薪酬津贴方案》
《2022 年度利 80,80 177,0
7 31.3421 68.6579 0 0.0000
润分配预案》 0 00
《关于控股股
东为公司提供 110,8 147,0
9 42.9790 57.0210 0 0.0000
财务资助的议 00 00
案》
《关于公司及
子公司与湖北
汉川农村商业 80,80 147,0 30,00
14 31.3421 57.0209 11.6370
银行股份有限 0 00 0
公司日常关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 未通过，其余议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、部分议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
3、议案 9、14 关联股东回避表决。应回避表决议案 9 的关联股东名称：无
锡市建设发展投资有限公司；应回避议案 14 的关联股东名称：郭志先、李洁、
周晓璐。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：丁素芸、沈震宇
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议